“Estafa de los abuelos” en EE.UU. supera los USD 5 millones y operaba desde un call center en RD
Medios Panorama | | 4 mins de lectura 
Panorama Nacional. La red de estafa transnacional contra envejecientes en los Estados Unidos captó más de USD 5 millones y afectó a más de 400 víctimas con edad promedio de 84 años.
De acuerdo a un comunicado de la embajada de Estados Unidos en el país, trece personas lideraban la red criminal que supuestamente operaba desde un call center en la República Dominicana.
La investigación fue realizada de manera conjunta entre la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Policía dominicana, la División Especial de Investigación del Crimen Organizado (Deicroi) y el Ministerio Público.
Los informes arrojaron que los envejecientes estafados eran llamados por la vía telefónica por personas que suplantaban la identidad de sus nietos u otros familiares cercanos y bajo el argumento de que estaban en problemas y necesitaban dinero, les pedían el envío de importantes sumas de dinero.
De acuerdo con la acusación, los operadores del centro de llamadas instruían a las víctimas para entregar dinero en efectivo a “mensajeros” en los Estados Unidos. Se estableció que en la mayoría de los casos, a las víctimas se les indicaban que entregaran el paquete con efectivo a conductores de servicios de transporte por aplicación, quienes eran enviados a la casa de los estafados por un mensajero.
Según la nota, estos conductores, desconocían que se trataba de una estafa, por lo que, llevaban el dinero a los mensajeros en puntos de entrega cercanos, como un servicio de mensajería regular
Mientras, en otros casos, las víctimas eran instruidas a enviar el dinero en efectivo por correo o mediante empresas de mensajería a direcciones específicas.
En muchas ocasiones, el call center volvía a llamar a las víctimas para pedir fondos adicionales para el supuesto nieto, a veces dos o tres veces más. Por ejemplo, alegaban que hubo una “confusión” o que “una mujer embarazada perdió a su bebé en el accidente”.
En ciertos casos, los cómplices ordenaban a conductores de transporte por aplicación que llevaran a las víctimas a su banco para retirar más dinero.
Según los documentos de acusación, los imputados, dirigidos por Oscar Manuel Castaños García, manejaban un sofisticado “call center” en la República Dominicana que engañaba a adultos mayores en los Estados Unidos con la historia de que sus nietos u otros familiares cercanos estaban en apuros y necesitaban dinero. Una vez obtenían el dinero, supuestamente lo lavaban y enviaban de vuelta a la República Dominicana.
Se alega que Castaños García supervisaba varios call centers en el país, empleando a cómplices que hablaban inglés y ejecutaban lo que comúnmente se conoce como “estafa de los abuelos”. Estas estafas comenzaban con un empleado “iniciador” que llamaba a la víctima haciéndose pasar por un nieto o nieta que había tenido un accidente. Luego, un “cerrador” supuestamente hacía una segunda llamada, haciéndose pasar por el abogado del nieto, solicitando una suma de dinero para cubrir gastos relacionados con el accidente. Castaños García supuestamente operaba estos call centers con la ayuda de varios gerentes que supervisaban, entrenaban y pagaban a los empleados.
Asimismo, se alega que, bajo la dirección de Castaños García y otros, los mensajeros realizaban transacciones financieras con el dinero de las víctimas, incluyendo depósitos en cuentas bancarias y entregas de efectivo a cómplices en Nueva York y otras partes. Los operadores de este esquema se apoyaban en personas que lavan dinero tanto en los Estados Unidos como en la República Dominicana para transferir las ganancias ilícitas desde las víctimas en los EE.UU. hacia Castaños García y otros en la República Dominicana.
El público que sospeche haber sido víctima de este caso, u otras estafas contra envejecientes, debe comunicarse con USAMA.VictimAssistance@usdoj.gov o llamar al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). También se puede reportar el fraude al Centro de Quejas de Fraude a Envejecientes del FBI (IC3).
El cargo de conspiración para cometer fraude por correo y fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta USD 250,000, o el doble de la pérdida ocasionada a la víctima. El cargo de conspiración para lavado de dinero conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta USD500,00 o el doble de la cantidad de dinero lavado, lo que sea mayor
