Panorama Nacional. -Tras por los reportajes “Los Amos del Azar” y “Un boleto sin garantía”, publicados por este medio, el Ministerio Hacienda sometió al Congreso un proyecto de ley para regular el negocio de las bancas de lotería y otros juegos de azar.

Ambos trabajos periodísticos dejaron al desnudo una estructura de poder donde el dinero, la política y la impunidad se entrelazan sin control. Por un lado, se documentó cómo legisladores multimillonarios manejan miles de bancas —muchas ilegales— y por otro, se expuso la vida de las mujeres que trabajan encerradas en casetas sin baños, sin seguridad, sin contrato y sin derechos. La respuesta oficial llegó, sí, pero tarde, cojeando y deja intactas muchas de las estructuras que denunciamos.

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Entre las medidas que se incluyen en el nuevo proyecto de ley, se destacan:

• La creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), una nueva entidad autónoma que sustituye a la antigua Dirección de Casinos del Ministerio de Hacienda.
• Se establece que los dueños de bancas no podrán operar sin licencia ni con deudas fiscales o laborales, y deberán registrarse en un Sistema Único de Registro enlazado con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
• Las bancas deberán ubicarse a no menos de 200 metros de escuelas, hospitales o iglesias, y las casas de apuestas deportivas a 500 metros.
• Se fijan sanciones penales que van desde multas hasta penas de 10 años de prisión por operar de forma ilegal o manipular sorteos.
• Se prohíbe que funcionarios del sistema regulador participen en apuestas, y se crea un sistema de autoexclusión para jugadores con adicción.
  Todo esto suena bien. Pero no toca el corazón del problema, pues hay elementos muy importantes que no se definieron:
  ¿Cuál es el límite para el número de bancas por persona o consorcio? Ninguno.

El proyecto no establece un tope de propiedad,ad ni de concentración, ni en cantidad ni en porcentaje del mercado. Así, un legislador puede seguir siendo dueño de 2,000, 4,000 o 6,700 bancas, como es el caso de Orlando Martínez y Lotedom. El documento no fija barreras para evitar monopolios ni oligopolios, ni controla los acuerdos entre consorcios que concentran el 70% del mercado bajo nombres distintos.

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¿Y los legisladores con bancas, no genera esto un conflicto de intereses?

Silencio absoluto

No hay una sola línea que prohíba que diputados o senadores sean propietarios de bancas, ni que legislen en beneficio de sus propios negocios. No se exige desvinculación, ni se declara incompatibilidad. Así se normaliza que los regulados sean al mismo tiempo los reguladores.
¿Se auditarán las ganancias de los grandes consorcios?
No directamente.

El proyecto de ley propone un sistema de interconexión, pero no impone auditorías externas obligatorias a los grandes consorcios ni obliga a revelar el verdadero valor de sus ganancias. Tampoco se crea una unidad independiente que fiscalice a los multimillonarios del sector, muchos de los cuales han declarado activos muy por debajo de su volumen real de operación.
¿Se prohíben las cuentas en el extranjero con acciones al portador? No.

Pese a que Panorama reveló que empresas como Fixtil Corporation (matriz de Loteka) operan desde paraísos fiscales con acciones al portador —es decir, imposibles de rastrear— el proyecto no prohíbe esta práctica ni exige repatriación de capitales ni titularidad transparente. Se permite, de hecho, que empresas extranjeras operen con socios locales sin obligar a identificar al beneficiario final en el país.

¿Se limita el nivel de ganancias o de jugadas? Tampoco

El único “límite” es un impuesto de 1% a las ventas brutas y la creación de una fianza. Pero no se establece ningún tope de jugadas diarias por consorcio, ni monto máximo de ventas que obligue a escalar impuestos. En otras palabras: mientras más vendan, más ganan… sin mayor control.

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El nuevo proyecto de ley obliga a pagar el 1% mensual a la DGII y un impuesto fijo por licencia. Pero el mecanismo de reporte depende de los propios operadores, y la interconexión tecnológica sigue “en desarrollo”. Hasta que eso no se implemente, la evasión seguirá siendo tan probable como una tripleta mal cantada.

Y las banqueras siguen sin baño ni derechos

Uno de los aspectos más crudos revelados por Panorama —y que el nuevo proyecto de ley apenas menciona de pasada— es la situación de las mujeres que operan las bancas, muchas de ellas en casetas calurosas, sin baños, sin seguridad, y con sueldos por debajo del mínimo.

El anteproyecto hace referencia a que se revocará la licencia si no se cumple con la Seguridad Social o las leyes laborales, pero eso ya está establecido por el Ministerio de Trabajo y no requiere una nueva ley para ser exigido. No se impone ninguna obligación específica sobre condiciones de trabajo, contrato, derechos mínimos ni dignidad en el oficio. Tampoco se menciona el derecho a pausas para ir al baño, tener ventilación o resguardo ante atracos, que son comunes en barrios donde las bancas operan hasta altas horas de la noche.

Las banqueras siguen expuestas —literalmente— al sol, a los delincuentes, y al abandono legal. No hay un artículo que les devuelva humanidad ni respeto.

El negocio sigue blindado

Es cierto que se avanzó en algunos frentes: institucionalidad, sanciones penales, y requisitos de distancia. Pero la estructura de poder que denunciamos en los reportajes sigue intacta.
En resumen:

• No hay tope de bancas.
• No se prohíbe que legisladores sean banqueros.
• No se exige transparencia fiscal profunda.
• No se eliminan los paraísos fiscales ni los testaferros.
• No se auditan a los millonarios que manejan miles de millones en efectivo.
• No se dignifica el trabajo de las mujeres que están en los puntos de ventas.
  La banca sigue ganando. Y sigue mandando.

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De acuerdo con la querella presentada, los alcaldes incurrieron en violación de la ley municipal, al destruir las casetas de lotería del referido consorcio de bancas de lotería, debido que habían pagado los impuestos correspondientes.

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«Hicimos el sometimiento ante la justicia contenido en dos querellas, contra Jesús jerez y Santiago Riverón, en razón de que estos dos alcaldes violaron el código penal, la constitución de la República y ley de municipios, al violar la propiedad privada, penetrando a los lugares y destruir las casetas de lotería», explicaron.

En el caso de Montecristi, según afirmaron, presentó todos los requisitos exigidos por el ayuntamiento y el ministerio de hacienda, al igual que Dajabón.

«Han violado la ley de manera abusiva y arbitraria, por lo que esperamos que la corte de apelación proceda a investigar estas dos personas, quienes por ser alcaldes esta es la jurisdicción correspondiente», apuntó el jurista que representó la querella contra los ediles municipales.

En lo adelante sostienen que también los propietarios de los terrenos desalojados por inmuebles, formalizarán otros tipos de querellas.

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En un video, se muestra a la unidad de bomberos rociando agua sobre el establecimiento para controlar el fuego. 

Una mujer que presenció el incidente comentó que aún no se sabe si el fuego fue causado por un cortocircuito o por un inversor.

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“Ese Congreso es una cueva de bandidos, lleno de privilegios, exoneraciones, dietas, viáticos, pasaportes diplomáticos, gasolina, pagos por asistencia, pagos por comisión, armas, choferes, hoteles, tarjetas y seguros internacionales. Ese Congreso es una cueva de bandidos; no representa a nadie”, añadió.

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Nieves también señaló que un legislador, quien debería ser ejemplo para la sociedad, es en realidad dueño de numerosas bancas de apuestas y loterías, muchas de ellas ilegales. “No sirven, se pueden contar con los dedos de una mano; es una cueva de delincuencia”, enfatizó.

Además, expresó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no ha tomado ninguna acción respecto a otros congresistas de su partido señalados por tener vínculos con negocios turbios. “¿Qué ha hecho el PRM, díganme? Pregúntenme, ¿qué ha hecho el PRM con eso? ¿Y qué ha hecho la Fuerza del Pueblo y el PLD con los demás? Nada, porque son iguales”, afirmó.

Nieves destacó que más de 1,100 bancas de apuestas operan de manera ilegal, lo que implica que están predispuestas a ser utilizadas para el lavado de activos.

El doctor abordó este tema en su programa El Café con Nieves, transmitido por VTV canal 32.

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“Esto ha sido uno de los males que ha afectado el sector del juego de azar en la República Dominicana por mucho tiempo. Nosotros entendemos que es una gran oportunidad para el Estado dominicano de regularizar el sector y que todos compitan en las mismas condiciones, aportando al fisco lo que cada uno genera”, expresó.

Abreu recalcó que este es el mejor momento para que el gobierno organice los negocios de lotería en el país, ya que cuenta con las herramientas necesarias para llevarlo a cabo.

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Aseguran que el diputado Carlos Echevarría actualmente tiene operando más de 613 bancas de manera ilegal. Estas bajo el nombre de su compañía Negosur, SRL.

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Con dichas acciones operativas despoja al Estado de más de RD$3, 600,000.00 mensuales. Alegan que esta suma asciende a unos RD$44, 000,000.00 anuales.

En ese mismo orden le sigue el senador Eduardo Alexis Espiritusanto Castillo, representante de la provincia La Romana, el cual supuestamente mantiene en operatividad más de quinientas quince 515 bancas ilegales.

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Asegura que está práctica hurtando al Gobierno y a la sociedad cerca de tres millones de pesos (RD$3, 000,000.00) mensuales. En el año ascienden a unos treinta y seis millones de pesos (RD$36, 000,000.00).

José Castillo, representante legal de los dueños de bancas de loterías también reveló que, dichos funcionarios cuentan con el apoyo y respaldo del procurador adjunto, Fernando Quezada García, el cual no defiende con vehemencia el consorcio de Loteka, SRL, quien opera más de ocho mil trescientos puntos sin licencias.

Es importante resaltar que estás acciones ponen en detrimento al Estado Dominicano y la estabilidad de propietarios de bancas que operan con sus licencias de operación y pago de sus impuestos desde el año 1999.

“Nosotros emplazamos al ministro de Hacienda, José Manuel Vicente (Jochi), para que explique a esta sociedad y al presidente de la República, las razones de la complicidad del Ministerio de Hacienda con los tutumpotes de los juegos de azar, especialmente bancas de loterías”, indicó el representante legal de dueños de loterías.

“No comprendemos cómo operan más de cien mil puntos de ventas fijos y ambulantes ante los ojos de las autoridades, quien está recibiendo los beneficios de este desorden mayúsculo en detrimento de esta sociedad y el presente gobierno”, adujo Castillo.

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Fenabanca señaló que, de manera arbitraria, sus confederados están siendo sometidos a pesquisas irregulares. Estas dirigidas por Claudia Álvarez, directora de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda. Además, por Derby de los Santos, viceministro del Tesoro de dicha institución, bajo las pretensiones de que los establecimientos incautos están ofreciendo ventas extranjeras.

Aseguran que los operativos encabezados por dicha institución son ilegales y en franca violación a los derechos constitucionales. Esto debido a que se realizan sin ninguna orden judicial y ninguna autoridad competente, como el Ministerio Público.

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Estos asaltantes a dueños de bancas de loterías regularizadas, llegan a los locales a apropiarse de equipos y dinero disponible en los establecimientos. Esto sin dejar siquiera un acta donde se establezca lo sustraído.

Plan de fiscalización

Fenabanca insiste en que la Dirección de Casinos y Juegos de Azar debe instrumentar un plan de fiscalización. En este de deben clausurar más de 30,000 bancas ilegales que han estado operando y que, las mismas no califican para otorgarle una licencia.

Asimismo, indicó que la institución debe quitar cientos de máquinas instaladas colmados, recoger miles de aparatos verifone, distribuidos en todo el país. Así como corregir las ventas por internet de compañías locales y foráneas que no aportan al fisco nacional.

Las loterías privadas suman más de 26,000 puntos de ventas ilegales e irregulares. Estás evaden al Estado Dominicano miles de millones de pesos en contratos incumplidos.

Fenabanca llamó al presidente de la República, Luís Abinader, a intervenir de manera emergente, ya que los constantes atropellos están obligando a los dueños de banca de loterías legales a desaparecer del sector, el cual opera desde el 1999.

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